原標(biāo)題:雅創(chuàng)電子:董事會(huì)關(guān)于本次交易符合《上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)——上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》第四條規(guī)定的說明
上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
【資料圖】
關(guān)于本次交易符合《上市公司監(jiān)管指引第 9號(hào)——上市公司籌劃
和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》第四條規(guī)定的說明
上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買深圳歐創(chuàng)芯半導(dǎo)體有限公司（以下簡(jiǎn)稱“歐創(chuàng)芯”）40.00%股權(quán)以及深圳市怡海能達(dá)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“怡海能達(dá)”）45.00%股權(quán)并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。
公司董事會(huì)對(duì)本次交易是否符合《上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)——上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》第四條的規(guī)定進(jìn)行了審慎分析，具體情況如下：1、本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為歐創(chuàng)芯40.00%股權(quán)和怡海能達(dá)45.00%股權(quán)，不涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)；就本次交易報(bào)批的進(jìn)展情況和尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序，公司已在《上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）》中詳細(xì)披露，并對(duì)可能無法獲得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)作出了特別提示。
2、截至本說明出具之日，交易對(duì)方已經(jīng)合法擁有本次交易擬購(gòu)買資產(chǎn)的完整權(quán)利，不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形，不存在出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況。
3、本次交易有利于提高公司資產(chǎn)的完整性，有利于公司在人員、采購(gòu)、銷售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立。
4、本次交易有利于公司增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大不利變化；有利于公司突出主業(yè)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；有利于公司增強(qiáng)獨(dú)立性，不會(huì)導(dǎo)致新增重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，以及嚴(yán)重影響?yīng)毩⑿曰蛘唢@失公平的關(guān)聯(lián)交易。
綜上所述，公司董事會(huì)認(rèn)為，本次交易符合《上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)——上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》第四條的規(guī)定。
特此說明。
（本頁無正文，為《上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于本次交易符合<上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)——上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求>第四條規(guī)定的說明》之蓋章頁）
上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2025年12月30日
